Швейцарский суд запросил штраф 40 млн евро у Credit Suisse по делу об отмывании денег

Федеральная прокуратура Швейцарии требует от Credit Suisse Group AG компенсации в размере более 42 миллионов франков. Подобные требования были выдвинуты на основе 14-летнего расследования предполагаемой неспособности кредитора предотвратить отмывание денежных средств. Обвинение было обнародовано в 500-страничном документе. В нем сделан фокус на серьезные организационные недостатки в отношении отмывания денег, как сообщает газета SonntagsZeitung.

Швейцарская сторона утверждает, что болгарская наркомафия разместила в Credit Suisse около 55 миллионов франков. Примечательно, что по данным федерального суда, большая часть из этих денег была доставлена вручную в чемоданах, наполненных банкнотами. Прокурор также обвинил бывшую сотрудницу Credit Suisse в ее соучастии в этом деле.

Федеральный уголовный суд Швейцарии обнародовал обвинения в 500-страничном документе, в котором утверждается, что банк страдал от «серьезных организационных недостатков» в предотвращении отмывания денег, согласно отчету, опубликованному в воскресенье газетой SonntagsZeitung.

Это событие стало последним ударом для пострадавшего банка, который недавно объявил, что в этом году выделит дополнительно 500 миллионов франков на судебные разбирательства. Рассмотрение дела начнется на следующей неделе и продлится в общей сложности 20 дней, говорится в сообщении.