ЕС создаст специальный орган по борьбе с отмыванием денег

В его задачи войдёт не только борьба с «отмыванием», но и с финансированием терроризма.

Anti-Money Laundering Authority (AMLA) — вот официальное и полное название нового органа. Он получит полномочия по прямому надзору за некоторыми типами финансовых учреждений. На первое время в перечень войдут порядка 40 организаций.

Среди прочих задач AMLA будет способствовать гармонизации и координации надзорной практики в финансовом и нефинансовом секторах. Он также будет следить за высокорисковыми и трансграничными финансовыми организациями и координировать деятельность подразделений финансовой разведки.