В Европе раскрыли НДС-мошенничество на 48 миллионов евро

Европейская прокуратура (EPPO), базирующаяся в Люксембурге и работающая с 2021 года, провела одну из крупнейших в своей истории операций по борьбе с финансовыми преступлениями. 24 октября стало известно, что в результате масштабного расследования была ликвидирована международная схема мошенничества с НДС, нанесшая ущерб почти в 50 миллионов евро.

Операция под кодовым названием "Mela" охватила семь стран, где прошли более 100 обысков, в том числе в Германии, Испании, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Люксембурге и Румынии. К операции были привлечены более 300 сотрудников полиции и антикоррупционных служб. В результате — семь арестов, большая часть которых произошла в Германии, Испании и Нидерландах.

Суть мошенничества заключалась в злоупотреблении схемой налогообложения подержанной электроники. Преступники продавали новые электронные устройства, такие как смартфоны, маскируя их под “перепроданные”, чтобы платить НДС только с торговой наценки, а не с полной стоимости. Это позволяло не только продавать товары по демпинговым ценам, но и уводить огромные суммы от налогообложения.

Также были проведены операции по заморозке активов в 14 странах, включая Ирландию, Литву, Чехию, Италию и Великобританию. Таким образом, EPPO демонстрирует, что способна не только расследовать сложнейшие схемы, но и эффективно координировать транснациональные действия силовых и судебных органов.