Люксембург в центре крупной операции Европейской прокуратуры
Luxtoday
Европейская прокуратура (EPPO) проводит масштабное расследование под названием «Moby Dick», направленное на раскрытие мошенничества с НДС на сумму 520 миллионов евро. Это дело связано с деятельностью нескольких мафиозных группировок и охватывает 195 подозреваемых и более 400 компаний в 10 странах ЕС, включая Италию, Люксембург, Испанию, Чехию и другие.
Схема мошенничества:
- Преступники использовали так называемую «карусельную» схему НДС, пользуясь правилами ЕС, которые освобождают от НДС трансграничные сделки между странами-членами.
- Через фиктивные компании в странах ЕС и за их пределами они торговали электроникой, включая AirPods и ноутбуки, выписывая поддельные счета на сумму более 1,3 миллиарда евро.
- В результате мафиозные структуры получили незаконные налоговые возвраты и использовали силовые методы для урегулирования внутренних конфликтов.
Европейский главный прокурор Лаура Ковеши отметила, что расследование «Moby Dick» демонстрирует слияние двух типов преступного мира: организованной преступности, связанной с наркотиками и торговлей людьми, и беловоротничковых преступлений, таких как отмывание денег и коррупция.
Операция проводилась итальянскими властями (Guardia di Finanza, Polizia di Stato) в сотрудничестве с Europol, а также правоохранительными органами Испании, Чехии, Болгарии, Люксембурга и других стран. Было арестовано 43 подозреваемых, выдано 7 международных ордеров на арест. Проведено 160 обысков в странах ЕС и за их пределами, заморожено имущество и счета на сумму свыше 520 миллионов евро, включая 192 объекта недвижимости, 44 автомобиля и яхты. В одной только Италии аресту подверглись 129 банковских счетов.
