Люксембург стал образцом в борьбе с отмыванием денег

Всемирный банк выпустил пособие для банковских регуляторов. В нём Люксембург отмечен как пример с точки зрения административных санкций.

Люксембург упомянут в этом пособии не случайно. Великое Герцогство активно практикует метод, именуемый «имя и позор». Иными словами, это публичные санкции против финансовых учреждений, которые пренебрегают средствами борьбы с отмыванием денег или напрямую им содействуют.

Стоит сказать, что в банковском сообществе нет единогласного мнения об этой практике. Предание огласке нарушений наносит почти невосполнимый ущерб репутации. Попавшему в списки регулятору почти невозможно привлечь новых клиентов или рефинансировать собственные проекты. Однако даже в Люксембурге санкционные списки могут публиковаться далеко не сразу. Причина этому — нежелание ставить под удар учреждения в эпоху финансового и энергетического кризисов.