Люксембург стал образцом в борьбе с отмыванием денег
![Люксембург стал образцом в борьбе с отмыванием денег](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feditor.luxtoday.lu%2Fuploads%2F77c08973db65a42d82ef16462d4bfa31821badae_1200x675_80c1a60d16.jpg&w=3840&q=75)
Всемирный банк выпустил пособие для банковских регуляторов. В нём Люксембург отмечен как пример с точки зрения административных санкций.
Люксембург упомянут в этом пособии не случайно. Великое Герцогство активно практикует метод, именуемый «имя и позор». Иными словами, это публичные санкции против финансовых учреждений, которые пренебрегают средствами борьбы с отмыванием денег или напрямую им содействуют.
Стоит сказать, что в банковском сообществе нет единогласного мнения об этой практике. Предание огласке нарушений наносит почти невосполнимый ущерб репутации. Попавшему в списки регулятору почти невозможно привлечь новых клиентов или рефинансировать собственные проекты. Однако даже в Люксембурге санкционные списки могут публиковаться далеко не сразу. Причина этому — нежелание ставить под удар учреждения в эпоху финансового и энергетического кризисов.