Luxtoday

Знать мошенника в лицо. Банки Люксембурга изучают новые методы отмывания денег.

Знать мошенника в лицо. Банки Люксембурга изучают новые методы отмывания денег.

Самый распространённый на данные момент способ мошенничества — с помощью денежных мулов и их вербовщиков. Такое отмывание денег очень сложно отследить и остановить.

Денежный мул — это человек, которые получает деньги на свой счёт, потом переводит их третьему лицу или обналичивает и передаёт на руки. За это он получает определённую комиссию. С середины сентября по конец ноября этого года по миру было схвачено 8755 денежных мулов и 222 вербовщика.

Хотя Люксембург не принимал участия в этой европейской операции, Банковский союз Великого Герцогства ABBL планирует получше изучить варианты отмывания денег с помощью криптовалюты. Союз считает, что этот способ будет распространён в будущем, и искать инструменты против него необходимо уже сейчас.

Сообщить об ошибке