Новые аресты по делу Caritas

Масштабное расследование крупнейшего за последние годы финансового скандала в Люксембурге — хищения более 60 миллионов евро из фонда Caritas — вошло в новую фазу, охватившую сразу несколько стран Европы. Прокуратура Великого Герцогства объявила: после установления ключевых обстоятельств дела внутри страны, следственные действия переместились за её пределы. Под международный удар попали предполагаемые организаторы схемы, помогавшие выводить украденные средства через счета в Испании.

Ключевой целью полицейской операции стали так называемые "рекрутеры", которые, по версии следствия, давали инструкции по созданию банковских структур, использовавшихся для отмывания денег. Эти действия, как уточняет прокуратура, координировались напрямую из Люксембурга.

Во вторник 12 сотрудников специализированных подразделений FAME (Formation, Appui, Méthodologie Ecofin) и FAST (Fugitive Active Search Team) провели синхронные рейды в Великобритании, Болгарии, Франции и Италии. Люксембургские полицейские лично прибыли в эти страны, чтобы поддержать коллег на местах. Результат впечатляющий: три ареста по международным ордерам, шесть обысков, изъяты 17 мобильных телефонов, два ноутбука, несколько жёстких дисков, банковские карты и документация. Кроме того, были проведены допросы подозреваемых.

Особое внимание уделяется действиям в Ницце. Ещё в конце октября туда выехали четыре сотрудника секции FAME, чтобы провести обыски и конфискации в четырёх объектах. Здесь также были изъяты цифровые носители — ключевые элементы для дальнейшего анализа финансовых потоков.

Прокуратура отмечает, что расследование продолжается, и подчеркивает высокую эффективность международного сотрудничества. Всего по делу Caritas уже были задержаны девять человек. Двое из них были осуждены в 2025 году на основании "соглашения о признании вины". Скандал ударил не только по репутации фонда, но и по доверию к благотворительным организациям в целом. Caritas после этого переформатировался в новую структуру — HUT Hëllef um Terrain — и продолжает свою деятельность под новым именем.