Люксембург активизирует борьбу с международным мошенничеством с НДС
Getty Images
Министр финансов Люксембурга Жиль Рот (Gilles Roth) ответил на парламентский запрос депутатов Марса Ди Бартоломео (Mars Di Bartolomeo) и Дана Бианкаланы (Dan Biancalana) относительно борьбы с трансграничным мошенничеством с НДС.
По его словам, Люксембург активно задействован в международных механизмах борьбы с налоговыми махинациями. В частности, страна участвует в Eurofisc – европейской сети специалистов по выявлению НДС-мошенничества, созданной в 2010 году. В ее рамках представители Администрации регистрации, доменов и НДС (AED) Люксембурга регулярно сотрудничают с налоговыми службами 27 стран ЕС и Норвегии, а также проводят совместные проверки с коллегами из других государств.
Кроме того, AED тесно взаимодействует с Европейской прокуратурой, направляя на рассмотрение дела, связанные с возможными масштабными схемами налогового мошенничества. Именно так были переданы в прокуратуру материалы о подозрительных люксембургских компаниях, фигурирующих в международной сети мошенников, о которой упомянули депутаты.
Для усиления контроля 24 июня 2024 года было подписано соглашение о сотрудничестве между AED и Администрацией прямых налогов (ACD). Оно разработано на основе закона от 19 декабря 2008 года, который регулирует административное и судебное взаимодействие в рамках налоговых расследований. Этот документ расширил возможности обмена информацией между ведомствами, что позволяет быстрее выявлять мошеннические схемы и проводить расследования более эффективно.
Борьба с организованными налоговыми преступлениями ведется также в рамках Регламента ЕС № 904/2010, который предусматривает комплексный набор мер по борьбе с мошенничеством с НДС.
Министр отметил, что текущая законодательная база и существующие механизмы дают налоговым органам Люксембурга достаточные инструменты для борьбы с незаконными схемами уклонения от уплаты НДС.
Таким образом, правительство страны продолжает активную работу по предотвращению налогового мошенничества, используя международные механизмы сотрудничества и межведомственный обмен информацией для защиты финансовых интересов государства и ЕС в целом.
