Наблюдатели FATF отложили приезд в Люксембург из-за COVID-19

Этот визит наблюдателей FATF для правительства Великого Герцогства был особенно важен. Так как проверку, проведенную в 2010 году, страна не прошла. Некоторые затруднения фиксировали и в 2014 году из-за скандала с LuxLeaks. Напомним, что тогда в прессу попала информация о нескольких десятков налоговых сделок с транснациональными корпорациями. Новый скандал с OpenLux всколыхнул общественность вновь.

Как утверждают представители ООН, ежегодно через глобальную банковскую систему проходит до 2 трлн евро незарегистрированных финансов. Эта сумма составляет 5% мирового ВВП. Глава финансового регулятора Люксембурга считает, что риск отмывания денег в частных банках страны вырос в разы. Виной тому активное привлечение клиентов из-за рубежа.