11 млн евро заморожены на счетах в Люксембурге из-за скандала с отмыванием денег в Ливане

Власти Франции, Германии и Люксембурга наложили арест на активы на сумму 120 млн евро, связанные с делом об отмывании денег в Ливане. Как сообщает Евроюст, основное расследование направлено против пяти подозреваемых, обвиняемых в отмывании денег и хищении средств на сумму более 330 млн долларов США и 5 млн евро в период с 2002 по 2021 год.

Личности подозреваемых и детали дела не раскрываются. Известно лишь, что активы были заморожены 25 марта. «Подозреваемые в рамках основного расследования считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в соответствии с законом», — заявил Евроюст.

Власти Германии наложили арест на три объекта недвижимости на сумму около 28 млн евро, дополнительные активы на сумму около 7 млн ​​евро, а также акции компании, занимающейся недвижимостью, базирующейся в Дюссельдорфе. Во Франции были арестованы два имущественных комплекса в Париже стоимостью 16 млн евро, а также банковские счета во Франции (2,2 млн евро) и Монако (46 млн евро). Также было конфисковано здание стоимостью 7 миллионов евро в Брюсселе.

В Люксембурге на нескольких банковских счетах было заморожено около 11 миллионов евро.

Агентство ЕС координировало совместную следственную группу трех стран. В Люксембурге над делом работали следственный судья и подразделение судебной полиции по борьбе с отмыванием денег.