«Дочку» банка SEB подозревают в сомнительных сделках

Дочерняя компания крупного банка SEB в центре подозрений в сомнительных cum-ex сделках. Ее деятельность в Люксембурге также под пристальным вниманием правоохранительных органов.

Как сообщает Handelsblatt, в центре внимания текущего расследования находится клиент PwC DSK Hyp, немецкая дочерняя компания крупного шведского банка SEB, которая также представлена ​​в Люксембурге. Сам SEB заявляет, что сотрудничает со следственными органами и дистанцируется от подобных видов бизнеса.

В настоящий момент в офисах компании начались обыски — следователи получили ордер накануне. Просматриваются электронные письма, документы и письменная корреспонденция. Эта мера связана с банковскими операциями cum-ex, являющимися предметом разбирательства.

Операциях cum-ex — одна из схем налогового мошенничества. Акции перемещаются между банками, инвесторами и фондами в течение дня, когда должны быть выплачены дивиденды. Это затрудняет налоговым органам отслеживание того, кому на самом деле принадлежали документы, и тем, кто к этому причастен, могут быть несколько раз возвращены налоги, которые они не платили ранее.