Les sanctions de l'UE à l'encontre du milliardaire russo-émirati sont examinées par la Cour de justice de l'UE à Luxembourg

Andrey Melnichenko, fondateur du groupe chimique suisse EuroChem et du producteur de charbon SUEK, a été placé sous sanctions de l'UE en mars 2022 en tant qu'"entrepreneur opérant dans un secteur générant des revenus importants pour la Russie". Son épouse Alexandra, une ressortissante croate, a été inscrite sur la liste en tant que "personne affiliée" et "membre de la famille immédiate bénéficiant de ses services". L'audience actuelle concerne la réinscription sur la liste des sanctions à partir de 2023.

Les avocats de M. Melnichenko soutiennent que les motifs invoqués pour inscrire la famille sur la liste des sanctions sont non seulement erronés, mais qu'ils ne répondent pas non plus aux objectifs de la politique de sanctions de l'UE visant à mettre un terme aux actions de la Russie en Ukraine.

Alors que l'affaire se concentrait officiellement sur les subtilités juridiques et sur la question de savoir si les critères d'inclusion étaient remplis, la défense a profité de l'occasion pour critiquer le système de sanctions de l'UE de manière plus générale. Les avocats ont remis en question l'efficacité, la cohérence et l'équité des mesures prises à l'encontre des représentants des entreprises russes.

"Il n'y a aucune preuve que les sanctions contre des individus sans lien direct avec le gouvernement russe influencent réellement la politique du Kremlin", a déclaré la défense. Ils ont également souligné que le Conseil de l'UE lui-même a reconnu qu'"aucune liste ne doit être considérée comme un moyen de modifier le comportement de la Russie : aucune liste ne doit être considérée comme un moyen de changer le comportement de la Russie - la pression doit être renforcée par la quantité. Toutefois, selon la défense, une telle stratégie n'est pas logique.

"L'élection semble aléatoire et motivée par des considérations politiques, sans qu'il soit possible d'expliquer clairement pourquoi certaines personnes sont incluses et d'autres non", ont déclaré les avocats.

Ils ont également mis en garde contre le fait que les critères vagues et l'application sélective des sanctions créent une incertitude juridique et commerciale, ce qui nuit au marché intérieur de l'UE. Selon eux, les sanctions faussent la concurrence et redistribuent les capitaux au sein même de l'Union.

Impact sur les entreprises et les marchés de l'UE

Les sanctions touchent non seulement les biens personnels et la liberté de circulation, mais aussi les entreprises qui sont perçues comme étant liées à des personnes figurant sur la liste des sanctions. Selon les représentants de Melnichenko, cela crée des distorsions sur le marché et oblige les contreparties en Europe à rompre leurs relations avec ces entreprises, même en l'absence de motifs juridiques directs.

"Il en résulte un effet d'intimidation à l'échelle de l'industrie", a fait remarquer un défenseur des droits de l'homme.

"Les entreprises sont exclues des chaînes d'approvisionnement et se voient refuser des services simplement sur la base de leur perception, sans procédure légale ni possibilité de recours. Cela ouvre la porte aux abus, à la concurrence déloyale et au favoritisme".

Les détracteurs de la politique de sanctions de l'UE soulignent depuis longtemps le manque de clarté juridique concernant les conséquences indirectes de l'inscription sur la liste. On ne sait toujours pas si ces vastes conséquences économiques sont un élément délibéré de la stratégie de l'UE ou un effet secondaire.

"Une telle ambiguïté transforme la réglementation en une arme permettant d'éliminer les concurrents sous prétexte de respect de la loi", souligne l'avocat.

"Cela transforme un outil géopolitique en un mécanisme pour des jeux politiques internes.

Vague de procès contre la politique de sanctions de l'UE

L'affaire Melnichenko s'inscrit dans une vague d'actions en justice contre les sanctions de l'UE intentées par d'autres hommes d'affaires russes et leurs proches. Au cours de l'année écoulée, plusieurs milliardaires de premier plan, dont Mikhail Fridman, Pyotr Aven et Dmitry Pumpyanskiy, ont vu leurs sanctions annulées par les tribunaux de l'UE. Ces précédents ont soulevé des questions quant à la qualité des preuves utilisées par le Conseil de l'UE et à la validité juridique de l'ensemble de la politique de sanctions.

La question reste de savoir si les pressions exercées sur les hommes d'affaires peuvent réellement faire changer d'avis le Kremlin, d'autant plus que la guerre en Ukraine entre dans sa troisième année. Aucune des deux parties n'est encore prête à donner une réponse claire.